Dokument till företrädesemission
Pressmeddelanden
Finansiella rapporter
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Bolagsordning
Aktier
IR-kontakt
Informationspolicy
| Kommande | Planerat datum |
|---|---|
| Kvartal två | 2018-08-30 |
| Kvartal tre | 2018-11-29 |
| Bokslutskummuniké | 2019-02-28 |
| Årsstämma | 2019-05-30 |
Pehr-Johan Fager, född 1953, är verkställande direktör i Zoomability sedan januari 2018 och styrelseledamot sedan mars 2018. Pehr-Johan Fager innehar en fil. kand. i kemi och biologi från Uppsala universitet. Han har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknikindustrin, både från multinationella företag och mindre bolag. Stationerad i Sverige har han under den tiden haft hela världen som arbetsfält med störst erfarenhet från EU-länder, USA, Kina och Japan. Förutom företagsledning, sälj och marknad har han varit mycket engagerad i R&D, och IT samt regulatoriska frågor och kvalitetsfrågor. Pehr-Johan har de senaste 12 åren arbetat som managementkonsult med fokus på att hjälpa företag att utvecklas och bli lönsamma. Utöver uppdragen i Zoomability har Pehr-Johan några andra styrelseuppdrag och är senior adviser för välfärdsteknologi och robotikföretaget Camanio Care AB, samt medlem i ISOs standardiseringskommitté för robotik TK/278. Han är också ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet.
Karl-Axel Sundkvist, född 1962, är styrelseordförande i Zoomability sedan mars 2018. Karl-Axel är en ekonom som arbetar med ledar- och organisations- samt prestationsutveckling inom näringsliv, offentlig verksamhet samt inom idrotten. 1996 coachade han kanotdamer till OS-guld i Atlanta och blev utsedd till Sveriges främsta idrottsledare. Att skapa framgångsrika mentala bilder och sedan överföra dem till verklighet är ett område där idrotten och affärsutveckling möts. Utöver uppdraget inom Zoomability innehar Karl styrelseuppdrag inom investment bolaget Falvir AB och listade bolaget Tikspac AB.
Christian Kronegård, född 1988, är styrelseledamot i Zoomability sedan november 2016. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens innehav.
Christer Hermansson, född 1957, är styrelseledamot i Zoomability sedan mars 2018. Christer är civilingenjör inom elektronik från Lunds tekniska högskola. Han har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom industri och elektronikverksamheter, både från internationella och mindre bolag. Christer stationerad i Sverige har förutom företagsledning fokuserat på verksamhetsutveckling och genomförande av kostnadsreduktionsprogam. I flera uppdrag med stort inslag av sourcing i Asien. Christer har under senare år arbetat som konsult för att bistå mindre bolag inom utveckling, produktions samt logistik relaterade frågor.
Auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton
§ 1 Firma
Bolagets firma är Zoomability Int AB (publ)
Bolaget är publikt.
§ Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva tjänster inom marknadsföring, mjukvaruutveckling samt därmed förenlig
verksamhet. Vidare ska Bolaget bedriva produktutveckling inom området eldrivna fordon och redskap, design- och varumärkesutveckling, konsultverksamhet inom fordonsindutstrin samt marknadsföring.
Vidare ska bolaget förvalta samt handla med värdepapper och därtill hörande verksamhet. Verksamheten kan bedrivas i Sverige och utomlands.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 786 250 kronor och högst 23 145 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 11 572 500 aktier och högst 46 290 000 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets
webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagsbladet upplysa om att kallelse skett.
§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårets utgång.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december
_______________________
Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 2 januari 2018.
